Qué es un canal de denuncias y por qué tu organización debería tener uno

Las últimas modificaciones del Código Penal han incorporado nuevos conceptos que afectan a empresas y organizaciones en general. Ahora, las personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones etc.) deben funcionar en base a un modelo de gestión de riesgos legales, tratando de evitar activamente que se comentan delitos en el seno de la empresa u organización. La…

¿Delitos en mi empresa u organización? ¡Imposible!

Muchas veces decimos, en lenguaje coloquial, que las cosas no pasan… hasta que pasan. Cuando hablamos de delitos en el seno de la empresa, no suele faltar quien diga: ¿delitos? ¿Qué delitos? Obviamente la tipología de delitos que se pueden cometer dentro de una empresa tiene mucho que ver con la propia actividad de la…

Una nueva sentencia lo reafirma: El Tribunal Supremo considera esencial la implantación de programas de Compliance en la empresa para prevenir delitos

Una nueva sentencia lo reafirma: El Tribunal Supremo considera esencial la implantación de programas de Compliance en la empresa para prevenir delitos

¿Cómo evitar que se produzcan delitos en el seno de la empresa? Es la pregunta clave que hoy día debe hacerse toda empresa. Ya no vale el simple cumplimento normativo: tenemos que ser proactivos y tomar medidas que realmente ayuden a evitar los delitos. La respuesta es concreta: el programa de compliance o prevención de…

Breves apuntes sobre la quinta Directiva relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financianción del Terrorismo

Breves apuntes sobre la quinta Directiva relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financianción del Terrorismo

El pasado día 19 de junio de 2018 se publicaba la Quinta Directiva (UE) 2018/843, “antiblanqueo”. Esta nueva normativa deberá ser transpuesta por los Estados miembros a más tardar el 10 de enero de 2020. En esta ocasión se ha puesto el acento en temas tan actuales y novedosos como: las monedas virtuales, los fideicomisos,…

Por qué un programa de Compliance Penal es una ventaja competitiva para tu empresa

Por qué un programa de Compliance Penal es una ventaja competitiva para tu empresa

Pero, ¿es una obligación legal una ventaja, una oportunidad? ¿No es un problema? La mayoría de pymes se sienten tentadas de pensar eso. La legislación parece algo farragoso, complicado, que abruma. Nada más lejos de la realidad. Dicen que la belleza está en los ojos de quien mira. O que las cosas se ven de…

Conozca los riesgos penales que están sustentando actualmente la condena de la empresa

Desde la implantación en nuestro país del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, en el año 2010, teníamos hasta fechas recientes, que no había conocido aún de esta materia el Tribunal Supremo. Lo cierto es que en el último año han accedido ya varios asuntos sobre esta cuestión al Tribunal Supremo. En…

La implantación de Compliance aun después de que se conociera la infracción, reduce la sanción a la empresa.

En una reciente resolución de 6 de septiembre de 2016 en la que sancionaba con un total de 4,09 millones de euros a 15 empresas especializadas en servicios de mudanzas internacionales por conformar durante más de quince años un cártel que fijaba los precios y otras condiciones comerciales, la Comisión Nacional de los Mercados y la…