Qué es un canal de denuncias y por qué tu organización debería tener uno

Las últimas modificaciones del Código Penal han incorporado nuevos conceptos que afectan a empresas y organizaciones en general. Ahora, las personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones etc.) deben funcionar en base a un modelo de gestión de riesgos legales, tratando de evitar activamente que se comentan delitos en el seno de la empresa u organización. La…

Las dos grandes ventajas de la UNE 19602 (compliance tributario)

Las dos grandes ventajas de la UNE 19602 (compliance tributario)

El 28 de febrero de 2019, AENOR publicó la Norma “UNE 19602 Sistemas de Gestión de Compliance Tributario”. Esta norma está dotada de una estructura de alto nivel, lo que favorece y facilita enormemente su integración con otras normas ISO/UNE ya que son muchas las organizaciones que ya disponen de otros sistemas de gestión. Además,…

¿Delitos en mi empresa u organización? ¡Imposible!

Muchas veces decimos, en lenguaje coloquial, que las cosas no pasan… hasta que pasan. Cuando hablamos de delitos en el seno de la empresa, no suele faltar quien diga: ¿delitos? ¿Qué delitos? Obviamente la tipología de delitos que se pueden cometer dentro de una empresa tiene mucho que ver con la propia actividad de la…

Por qué necesitas un Compliance Officer (externo) para garantizar el cumplimiento normativo en tu organización

¿Estás al día sobre todas las nuevas normativas y regulaciones que afectan a la actividad de tu empresa y que acaban de salir o ya están próximas a salir? ¿Comprendes lo que las administraciones y la sociedad esperan de tu organización en lo que respecta a la gobernanza y ética? ¿Cuentas con herramientas informáticas que…

Breves apuntes sobre la quinta Directiva relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financianción del Terrorismo

Breves apuntes sobre la quinta Directiva relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financianción del Terrorismo

El pasado día 19 de junio de 2018 se publicaba la Quinta Directiva (UE) 2018/843, “antiblanqueo”. Esta nueva normativa deberá ser transpuesta por los Estados miembros a más tardar el 10 de enero de 2020. En esta ocasión se ha puesto el acento en temas tan actuales y novedosos como: las monedas virtuales, los fideicomisos,…

Por qué un programa de Compliance Penal es una ventaja competitiva para tu empresa

Por qué un programa de Compliance Penal es una ventaja competitiva para tu empresa

Pero, ¿es una obligación legal una ventaja, una oportunidad? ¿No es un problema? La mayoría de pymes se sienten tentadas de pensar eso. La legislación parece algo farragoso, complicado, que abruma. Nada más lejos de la realidad. Dicen que la belleza está en los ojos de quien mira. O que las cosas se ven de…