Qué es un canal de denuncias y por qué tu organización debería tener uno

Las últimas modificaciones del Código Penal han incorporado nuevos conceptos que afectan a empresas y organizaciones en general. Ahora, las personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones etc.) deben funcionar en base a un modelo de gestión de riesgos legales, tratando de evitar activamente que se comentan delitos en el seno de la empresa u organización. La…

Las dos grandes ventajas de la UNE 19602 (compliance tributario)

Las dos grandes ventajas de la UNE 19602 (compliance tributario)

El 28 de febrero de 2019, AENOR publicó la Norma “UNE 19602 Sistemas de Gestión de Compliance Tributario”. Esta norma está dotada de una estructura de alto nivel, lo que favorece y facilita enormemente su integración con otras normas ISO/UNE ya que son muchas las organizaciones que ya disponen de otros sistemas de gestión. Además,…

delitos empresas

Se amplía el listado de delitos por los que pueden ser condenadas las empresas

La nueva Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional aporta novedades muy interesantes en materia de compliance penal y…

Por qué necesitas un Compliance Officer (externo) para garantizar el cumplimiento normativo en tu organización

¿Estás al día sobre todas las nuevas normativas y regulaciones que afectan a la actividad de tu empresa y que acaban de salir o ya están próximas a salir? ¿Comprendes lo que las administraciones y la sociedad esperan de tu organización en lo que respecta a la gobernanza y ética? ¿Cuentas con herramientas informáticas que…

Una nueva sentencia lo reafirma: El Tribunal Supremo considera esencial la implantación de programas de Compliance en la empresa para prevenir delitos

Una nueva sentencia lo reafirma: El Tribunal Supremo considera esencial la implantación de programas de Compliance en la empresa para prevenir delitos

¿Cómo evitar que se produzcan delitos en el seno de la empresa? Es la pregunta clave que hoy día debe hacerse toda empresa. Ya no vale el simple cumplimento normativo: tenemos que ser proactivos y tomar medidas que realmente ayuden a evitar los delitos. La respuesta es concreta: el programa de compliance o prevención de…

Por qué un programa de Compliance Penal es una ventaja competitiva para tu empresa

Por qué un programa de Compliance Penal es una ventaja competitiva para tu empresa

Pero, ¿es una obligación legal una ventaja, una oportunidad? ¿No es un problema? La mayoría de pymes se sienten tentadas de pensar eso. La legislación parece algo farragoso, complicado, que abruma. Nada más lejos de la realidad. Dicen que la belleza está en los ojos de quien mira. O que las cosas se ven de…

Novedades en compliance penal: se refuerzan los mecanismos de control, especialmente el canal de denuncias

Novedades en compliance penal: se refuerzan los mecanismos de control, especialmente el canal de denuncias

Contar con un canal de denuncias es uno de los requisitos que debe cumplir todo sistema de Compliance Penal bien implementado en una organización. Es de hecho, condición de cara a poder obtenerse una posible exención de responsabilidad penal para la entidad, llegado el caso. Pues bien, este requisito parece que se prevé instaurarse igualmente…

Nueva condena penal a una empresa. ¿Está tu empresa a salvo?

Nueva condena penal a una empresa. ¿Está tu empresa a salvo?

La responsabilidad de la persona jurídica ha venido para quedarse y para quedarse por mucho tiempo. Y es que desde que se implantase en 2010 en nuestro país el nuevo régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica se van acumulando casos y sentencias en diversas Audiencias Provinciales sobre este tema. Una empresa condenada como…

Conozca los riesgos penales que están sustentando actualmente la condena de la empresa

Desde la implantación en nuestro país del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, en el año 2010, teníamos hasta fechas recientes, que no había conocido aún de esta materia el Tribunal Supremo. Lo cierto es que en el último año han accedido ya varios asuntos sobre esta cuestión al Tribunal Supremo. En…